La Ciudadanía por Inversión de Santa Lucía aplica un «riguroso proceso de diligencia debida que implica la participación de las fuerzas de seguridad y de empresas externas de diligencia debida». No toma ninguna decisión sobre las solicitudes hasta recibir la información externa. Este proceso se aplica a ti y a todos los dependientes mayores de 16 años.
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Diligencia debida en materia de residencia y ciudadanía por inversión
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RIF Trust sobre la importancia de la DD en la residencia y la ciudadanía por inversión
El director general de RIF Trust, Mimoun Assraoui, aprecia que todo el mundo tenga una idea de lo que cree que significa la diligencia debida (DD): «La frase ‘haz tu diligencia debida’ se ha vuelto omnipresente. Se ve aquí, allá y en todas partes».
«Sin embargo, este artículo aborda lo que significa el término en el contexto del mundo de la Residencia y la Ciudadanía por Inversión».
Nuestro director general explica: «Tanto si solicitas una nueva residencia como una segunda nacionalidad, tienes que cumplir los requisitos de diligencia debida. Hay un amplio solapamiento con sutiles diferencias entre los programas».
¿Qué es la diligencia debida?
En el lenguaje común, «hacer las diligencias debidas» es algo que haces. Imagina que compras un coche nuevo o un inmueble. Los compradores inteligentes investigan las prestaciones del coche y el historial del inmueble, entre otros factores.
Quieres conocer cualquier problema de antemano. Esto evita que sientas remordimientos de comprador. También piensas a largo plazo en términos de reventa del motor o de la propiedad.
La diligencia debida, por el contrario, es algo que te hacen a ti. Las Unidades de Residencia y Ciudadanía por Inversión juzgan tu solicitud en función de unas estrictas condiciones de DD. Si tus circunstancias no se ajustan a ellas, denegarán tu solicitud.
Los administradores de los programas también se preocupan de familiarizarse con su nuevo residente o ciudadano potencial con antelación. Prefieren una solicitud infructuosa a la posterior privación de la residencia o la ciudadanía. Se trata de eliminar las manzanas podridas antes de que estropeen el carro.
Diligencia debida y residencia por inversión – Parte 1
Alrededor de 5 meses es el tiempo que tarda el proceso de diligencia debida del visado de puesta en marcha de Canadá. La prueba de fondos es un aspecto que preocupa al gobierno canadiense en relación con esta Residencia por Inversión. También lo es el riesgo para la reputación que un inversor y su familia suponen para el país, ya que se llevan a cabo rigurosas comprobaciones de antecedentes.
El Ministerio de Inmigración y Asilo de la República Helénica aplica la diligencia debida a todos los solicitantes de un Visado Dorado griego. Como la inversión en residencia es una transacción financiera normal, tiene que haber la DD necesaria. El ministerio quiere asegurarse de que tu fuente de fondos es legal y de que tu reputación y la de las personas a tu cargo está limpia.
La Agencia de Residencia de Malta es el organismo gubernamental encargado del Programa de Residencia Permanente de Malta(MPRP). Define los «datos de diligencia debida» como «cualquier dato personal relativo al solicitante recogido y procesado por la Agencia como parte del proceso de diligencia debida, excluyendo los datos personales recogidos por la Agencia directamente del solicitante». Esto refuerza la noción de diligencia debida como una medida que se aplica para evaluar la elegibilidad de tu programa.
Las normas de cumplimiento europeas e internacionales guían la Golden Visa portuguesa. Éstas se establecen en oposición al blanqueo de dinero. El DD se centra, como en otros lugares, en la comprobación de los antecedentes penales y el origen de los fondos.
Diligencia debida y residencia por inversión – Parte 2
Los solicitantes de Visados de Oro españoles también son sometidos a rigurosos controles. Esto se hace para evitar la corrupción del sistema. Significa que sólo los inversores legales obtienen esta residencia europea, mientras que los delincuentes se la pierden.
Las solicitudes del Visado Dorado de los EAU están sujetas a estrictas directrices globales de diligencia debida. Es un programa de Residencia por Inversión que es contrario al blanqueo de dinero. También prohíbe la financiación del terrorismo.
Hay dos fases de DD relativas al Visado de Fundador Innovador del Reino Unido. En primer lugar, el Organismo de Aprobación tendrá que evaluar si el solicitante es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) y si esto le convierte en una persona no apta o impropia. Después, «al recibir una solicitud de visado de Innovador, el Ministerio del Interior llevará a cabo sus propias comprobaciones relacionadas con el carácter y la conducta».
El visado de inversor EB-5 de EE.UU. está dirigido a solicitantes honrados. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. El USCIS se encarga de que los inversores reciban «las comprobaciones de antecedentes necesarias para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública».
Ciudadanía por inversión y DD Parte 1
La Ciudadanía por inversión de Antigua y Barbuda incluye un cargo básico no reembolsable por diligencia debida de 8.500 $ para ti y 5.000 $ para tu cónyuge. Pagarás 2.000 $ por dependiente de 12 a 17 años, 4.000 $ por dependiente de 18 años o más y 5.000 $ por Benefactor. Esto se hace «para garantizar que sólo se conceda la ciudadanía de Antigua y Barbuda a los solicitantes meritorios».
El proceso de DD en Dominica Ciudadanía por inversión dura aproximadamente 3 meses. Implica un escrutinio interno por parte de la Unidad de Ciudadanía por Inversión de Dominica y comprobaciones externas de entidades como el Centro Regional Conjunto de Comunicaciones (JRCC), una extensión de la Agencia de la CARICOM para la Delincuencia y la Seguridad. A veces se exigen comprobaciones reforzadas y tasas adicionales, y los solicitantes iraníes pagan actualmente 25.000 dólares, en lugar de los 7.500 dólares que se cobran normalmente.
La Ciudadanía por Inversión de Granada es un proceso de 5 fases, que abarca la diligencia debida en la 4ª fase: «Cada solicitud es examinada por el gobierno mediante una exhaustiva comprobación de antecedentes de diligencia debida, durante la cual se examina y verifica la información presentada. El CBIC examina los expedientes de solicitud a la luz de esta comprobación de diligencia debida, y luego emite una recomendación sobre la solicitud. La aprobación final está en manos del Ministro de Ciudadanía».
La Agencia Comunitaria de Malta regula la Naturalización del Inversor Excepcional Maltés(MEIN). Utilizan «un proceso de diligencia debida de cuatro niveles, considerado el más estricto y de mayor nivel del sector». RIF Trust participa en el primer nivel «Conoce a tu cliente» de la agencia.
Ciudadanía por inversión y DD Parte 2
En la Ciudadanía por Inversión de San Cristóbal y Nieves, hay que pagar una tasa de diligencia debida de 10.000 $ por ti como solicitante principal y 7.500 $ por cada uno de tus dependientes mayores de 16 años. Esto implica una entrevista para ti y estos adultos a tu cargo. Puedes concertarla en persona o por Internet.
La Oficina de Inversiones de la Presidencia de la República de Türkiye supervisa la Ciudadanía Turca por Inversión. La Dirección Provincial de Censo y Ciudadanía emite el expediente de ciudadanía y lo envía a la Dirección General de Registro Civil y Asuntos de Ciudadanía. Antes de que la solicitud siga adelante, investigan «si hay impedimentos con respecto a la seguridad nacional y el orden público».
La Ciudadanía de Vanuatu por Inversión consta de 10 pasos antes de que recibas el pasaporte de Vanuatu. Tres de ellos están relacionados con la diligencia debida. En primer lugar, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Vanuatu realiza comprobaciones antes de que la Oficina de la Comisión de Ciudadanía de Vanuatu examine a los solicitantes.
Cómo negociar la diligencia debida en la residencia y la ciudadanía por inversión
La DD comienza en el momento en que consultas a una autoridad de Residencia y Ciudadanía por Inversión como RIF Trust. La honestidad es siempre tu mejor política, ya que los servicios de inmigración prefieren enterarse de cualquier problema directamente que indirectamente. Por tanto, ponte en contacto con nosotros ahora y te mostraremos cómo iniciar hoy mismo sin demora tu solicitud de nueva residencia o segunda nacionalidad.