{"id":38494,"date":"2024-12-16T08:02:27","date_gmt":"2024-12-16T08:02:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.riftrust.com\/diligence-raisonnable-en-matiere-de-residence-et-de-citoyennete-par-linvestissement\/"},"modified":"2025-03-18T02:09:38","modified_gmt":"2025-03-18T02:09:38","slug":"diligence-raisonnable-en-matiere-de-residence-et-de-citoyennete-par-linvestissement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.riftrust.com\/fr\/diligence-raisonnable-en-matiere-de-residence-et-de-citoyennete-par-linvestissement\/","title":{"rendered":"Diligence raisonnable en mati\u00e8re de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 par l’investissement"},"content":{"rendered":"

Le RIF Trust souligne l’importance de la DD en mati\u00e8re de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 par l’investissement<\/h1>\n

Mimoun Assraoui, directeur g\u00e9n\u00e9ral de RIF Trust, appr\u00e9cie le fait que tout le monde ait une id\u00e9e de ce que signifie la diligence raisonnable (DD) : L’expression \u00ab\u00a0faire preuve de diligence raisonnable\u00a0\u00bb est devenue omnipr\u00e9sente. Vous la voyez ici, l\u00e0 et partout\u00a0\u00bb.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Toutefois, cet article traite de la signification de ce terme dans le contexte du monde de la r\u00e9sidence et de la citoyennet\u00e9 par l’investissement.<\/p>\n

Notre directeur g\u00e9n\u00e9ral s’explique : \u00ab\u00a0Que vous demandiez une nouvelle r\u00e9sidence ou une seconde citoyennet\u00e9, vous devez satisfaire \u00e0 des exigences de diligence raisonnable. Il y a un large chevauchement avec des diff\u00e9rences subtiles entre les programmes\u00a0\u00bb.<\/p>\n

Qu’est-ce que la diligence raisonnable ?<\/h2>\n

Dans le langage courant, \u00ab\u00a0faire preuve de diligence raisonnable\u00a0\u00bb est quelque chose que vous faites. Imaginez que vous achetiez une nouvelle voiture ou un bien immobilier. Les acheteurs avis\u00e9s se renseignent sur les performances de la voiture et sur l’historique de l’unit\u00e9 immobili\u00e8re, entre autres facteurs. <\/p>\n

Vous voulez conna\u00eetre \u00e0 l’avance les probl\u00e8mes \u00e9ventuels. Vous \u00e9viterez ainsi les regrets de l’acheteur. Vous pensez \u00e9galement \u00e0 la revente du moteur ou du bien \u00e0 long terme. <\/p>\n

La diligence raisonnable, en revanche, vous est impos\u00e9e. Les unit\u00e9s de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 par investissement \u00e9valuent votre demande en fonction de conditions strictes de DD. Si votre situation ne correspond pas \u00e0 ces conditions, votre demande sera rejet\u00e9e. <\/p>\n

Les administrateurs des programmes sont \u00e9galement soucieux de se familiariser \u00e0 l’avance avec leur nouveau r\u00e9sident ou citoyen potentiel. Ils pr\u00e9f\u00e8rent que la demande n’aboutisse pas plut\u00f4t que de se voir retirer la r\u00e9sidence ou la citoyennet\u00e9. Il s’agit d’\u00e9liminer les pommes pourries avant qu’elles ne g\u00e2chent la charrue. <\/p>\n

Diligence raisonnable et r\u00e9sidence par investissement Partie 1<\/h2>\n

Le processus de diligence raisonnable du visa canadien pour les entreprises en phase de d\u00e9marrage<\/a> dure environ cinq mois. La preuve de fonds est un sujet de pr\u00e9occupation pour le gouvernement canadien en ce qui concerne cette r\u00e9sidence par investissement<\/a>. Il en va de m\u00eame pour le risque de r\u00e9putation qu’un investisseur et sa famille font peser sur le pays, des v\u00e9rifications rigoureuses des ant\u00e9c\u00e9dents \u00e9tant effectu\u00e9es. <\/p>\n

Le minist\u00e8re des migrations et de l’asile de la R\u00e9publique hell\u00e9nique soumet tous les demandeurs de visa d’or grec<\/a> \u00e0 une proc\u00e9dure de diligence raisonnable. L’investissement dans la r\u00e9sidence \u00e9tant une transaction financi\u00e8re classique, il doit faire l’objet d’une DD. Le minist\u00e8re veut s’assurer que votre source de financement est l\u00e9gale et que votre r\u00e9putation et celle des personnes \u00e0 votre charge sont irr\u00e9prochables. <\/p>\n

L’Agence de r\u00e9sidence de Malte est l’organisme gouvernemental charg\u00e9 du programme de r\u00e9sidence permanente de Malte(MPRP)<\/a>. Elle d\u00e9finit les \u00ab\u00a0donn\u00e9es de diligence raisonnable\u00a0\u00bb comme \u00ab\u00a0toutes les donn\u00e9es personnelles relatives au demandeur collect\u00e9es et trait\u00e9es par l’Agence dans le cadre du processus de diligence raisonnable, \u00e0 l’exclusion des donn\u00e9es personnelles collect\u00e9es par l’Agence directement aupr\u00e8s du demandeur\u00a0\u00bb. Cela renforce la notion de diligence raisonnable en tant que mesure appliqu\u00e9e pour \u00e9valuer votre \u00e9ligibilit\u00e9 au programme. <\/p>\n

Les normes de conformit\u00e9 europ\u00e9ennes et internationales guident le Golden Visa portugais<\/a>. Ces normes s’opposent au blanchiment d’argent. Comme partout ailleurs, la DD met l’accent sur la v\u00e9rification des ant\u00e9c\u00e9dents criminels et la source des fonds. <\/p>\n

Diligence raisonnable et r\u00e9sidence par investissement Partie 2<\/h2>\n

Les demandeurs de visa d’or espagnol<\/a> font \u00e9galement l’objet d’un contr\u00f4le rigoureux. Cela permet d’\u00e9viter toute corruption du syst\u00e8me. Cela signifie que seuls les investisseurs l\u00e9gitimes obtiennent cette r\u00e9sidence europ\u00e9enne, tandis que les criminels en sont exclus. <\/p>\n

Les demandes de visa d’or des \u00c9mirats arabes unis<\/a> sont soumises \u00e0 des r\u00e8gles strictes de diligence raisonnable. Il s’agit d’un programme de r\u00e9sidence par l’investissement qui lutte contre le blanchiment d’argent. Il interdit \u00e9galement le financement du terrorisme. <\/p>\n

Le visa britannique de fondateur innovateur<\/a> comporte deux \u00e9tapes. Tout d’abord, l’organisme d’approbation devra d\u00e9terminer si le demandeur est une personne politiquement expos\u00e9e (PPE) et si cela le rend inapte ou inappropri\u00e9. Ensuite, \u00ab\u00a0lorsqu’il recevra une demande de visa d’innovateur, le minist\u00e8re de l’int\u00e9rieur proc\u00e9dera \u00e0 ses propres v\u00e9rifications concernant le caract\u00e8re et la conduite\u00a0\u00bb. <\/p>\n

Le visa d’investisseur EB-5 am\u00e9ricain<\/a> s’adresse aux demandeurs de bonne r\u00e9putation. Les services am\u00e9ricains de citoyennet\u00e9 et d’immigration (USCIS) font partie du minist\u00e8re am\u00e9ricain de la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure. L’USCIS veille \u00e0 ce que les investisseurs fassent l’objet des \u00ab\u00a0v\u00e9rifications d’ant\u00e9c\u00e9dents requises pour prot\u00e9ger la s\u00e9curit\u00e9 nationale et la s\u00e9curit\u00e9 publique\u00a0\u00bb. <\/p>\n

Citoyennet\u00e9 par l’investissement et DD Partie 1<\/h2>\n

La citoyennet\u00e9 d’Antigua-et-Barbuda par l’investissement<\/a> comprend des frais de diligence raisonnable de base non remboursables de 8 500 $ pour vous et de 5 000 $ pour votre conjoint. Vous devrez payer 2 000 dollars par personne \u00e0 charge \u00e2g\u00e9e de 12 \u00e0 17 ans, 4 000 dollars par personne \u00e0 charge \u00e2g\u00e9e de 18 ans et plus, et 5 000 dollars par bienfaiteur. Ces frais sont destin\u00e9s \u00e0 \u00ab\u00a0garantir que seuls les candidats m\u00e9ritants se voient accorder la citoyennet\u00e9 d’Antigua-et-Barbuda\u00a0\u00bb. <\/p>\n

La proc\u00e9dure de DD dans le cadre du programme de citoyennet\u00e9 par l’investissement de la Dominique<\/a> dure environ trois mois. Elle implique un examen interne par la Dominica Citizenship by Investment Unit et des contr\u00f4les externes par des organismes tels que le Joint Regional Communications Centre (JRCC), une extension de l’Agence de la CARICOM pour la criminalit\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9. Les demandeurs iraniens paient actuellement 25 000 dollars au lieu des 7 500 dollars habituels. <\/p>\n

La citoyennet\u00e9 grenadienne par l’investissement<\/a> est un processus en cinq \u00e9tapes, dont la quatri\u00e8me est consacr\u00e9e \u00e0 la diligence raisonnable : \u00ab\u00a0Chaque demande est examin\u00e9e par le gouvernement dans le cadre d’une v\u00e9rification approfondie des ant\u00e9c\u00e9dents, au cours de laquelle les informations soumises sont examin\u00e9es et v\u00e9rifi\u00e9es. La CBIC examine les dossiers de demande \u00e0 la lumi\u00e8re de ce contr\u00f4le pr\u00e9alable, puis \u00e9met une recommandation concernant la demande. L’approbation finale est du ressort du ministre de la Citoyennet\u00e9\u00a0\u00bb.<\/p>\n

L’Agence communautaire de Malte r\u00e9git la naturalisation des investisseurs exceptionnels maltais(MEIN)<\/a>. Elle utilise \u00ab\u00a0un processus de diligence raisonnable \u00e0 quatre niveaux, qui est consid\u00e9r\u00e9 comme le plus rigoureux et de la plus haute qualit\u00e9 dans l’industrie\u00a0\u00bb. RIF Trust participe au premier niveau \u00ab\u00a0Know Your Client\u00a0\u00bb avec l’agence. <\/p>\n

Citoyennet\u00e9 par l’investissement et DD Partie 2<\/h2>\n
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Dans le cadre du programme de citoyennet\u00e9 par l’investissement de Saint-Kitts-et-Nevis<\/a>, vous devez vous acquitter d’une taxe de diligence raisonnable de 10 000 dollars en tant que demandeur principal et de 7 500 dollars pour chacune des personnes \u00e0 votre charge \u00e2g\u00e9es de plus de 16 ans. Il s’agit d’un entretien pour vous et pour l’adulte \u00e0 votre charge. Vous pouvez organiser cet entretien en personne ou en ligne. <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Le programme de citoyennet\u00e9 par l’investissement de Sainte-Lucie<\/a> applique un \u00ab\u00a0processus rigoureux de diligence raisonnable qui implique le recours \u00e0 des services de police et \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s tierces de diligence raisonnable\u00a0\u00bb. Elle ne prend aucune d\u00e9cision sur les demandes avant d’avoir re\u00e7u un retour d’information externe. Cette proc\u00e9dure s’applique \u00e0 vous et \u00e0 toute personne \u00e0 charge \u00e2g\u00e9e de plus de 16 ans. <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Le bureau d’investissement de la pr\u00e9sidence de la R\u00e9publique de T\u00fcrkiye supervise la citoyennet\u00e9 turque par l’investissement<\/a>. La direction provinciale du recensement et de la citoyennet\u00e9 d\u00e9livre le dossier de citoyennet\u00e9 et l’envoie \u00e0 la direction g\u00e9n\u00e9rale de l’enregistrement civil et des affaires de citoyennet\u00e9. Avant que la demande n’aille plus loin, cette derni\u00e8re examine \u00ab\u00a0s’il existe des obstacles li\u00e9s \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale et \u00e0 l’ordre public\u00a0\u00bb. <\/p>\n

La citoyennet\u00e9 vanuatane par l’investissement<\/a> comprend 10 \u00e9tapes avant que vous ne receviez un passeport vanuatan<\/a>. 3 d’entre elles concernent la diligence raisonnable. Tout d’abord, la cellule de renseignement financier (FIU) de Vanuatu effectue des contr\u00f4les avant que le bureau de la commission de la citoyennet\u00e9 de Vanuatu ne proc\u00e8de \u00e0 la s\u00e9lection des demandeurs. <\/p>\n

\"Qu'est-ce<\/h2>\n

Comment n\u00e9gocier le devoir de diligence en mati\u00e8re de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 par l’investissement ?<\/h2>\n

La DD commence d\u00e8s que vous consultez un organisme de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 par l’investissement tel que RIF Trust. L’honn\u00eatet\u00e9 est toujours votre meilleure politique, car les services d’immigration pr\u00e9f\u00e8rent \u00eatre inform\u00e9s de tout probl\u00e8me directement plut\u00f4t qu’indirectement. Alors, contactez-nous<\/a> d\u00e8s maintenant et nous vous montrerons comment commencer sans tarder votre demande de nouvelle r\u00e9sidence ou de deuxi\u00e8me citoyennet\u00e9. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Les programmes de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 par l’investissement font l’objet d’une diligence raisonnable.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":38420,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","_wp_rev_ctl_limit":""},"categories":[397,395,398],"tags":[3494,883,885],"class_list":["post-38494","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-caraibes","category-fil-dactualite","category-leurope","tag-dd-fr","tag-la-citoyennete-par-linvestissement","tag-la-residence-par-linvestissement"],"acf":[],"yoast_head":"\nDiligence raisonnable, r\u00e9sidence et citoyennet\u00e9 par l'investissement<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Que signifie la diligence raisonnable en termes de r\u00e9sidence et de citoyennet\u00e9 par l'investissement ? 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