Nouvelle procédure de diligence raisonnable et d’entretien obligatoire pour les RCC de la Dominique en 2023

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Les changements juridiques ont transformé
Dominique CBI
. Les nouvelles règles et ordonnances statutaires signifient qu’il y a un niveau supplémentaire de diligence raisonnable pour 2023. Cet article souligne l’introduction d’un entretien obligatoire pour les demandeurs et les personnes à charge.

Le 23 février 2023, le premier ministre de la Dominique, Hon. Roosevelt Skerrit, vice-premier ministre Hon. Irving McIntyre, la secrétaire financière Mme Denise Edwards et le chef de l’unité CBI, l’ambassadeur Emmanuel Nanthan, assistent à une conférence de presse. Table ronde États-Unis-Caraïbes sur la citoyenneté par l’investissement à Saint-Kitts-et-Nevis avec d’autres États des Caraïbes orientales, Antigua-et-Barbuda, Grenade et Sainte-Lucie. Ils ont négocié un accord sur six principes de l’IBC. Le deuxième principe signifie que les cinq pays des Caraïbes doivent organiser des entretiens avec tous les candidats au CBI.

L’IBC de la Dominique : Montrer la voie

La Dominique a été le premier pays des Caraïbes orientales à mettre en œuvre cette politique. Ils ont fait leur Commonwealth Of Dominica Citizenship by Investment (Amendment) Regulations, 2023 (Règlement sur la citoyenneté par l’investissement (amendement)) public. Ces règlements sont entrés en vigueur en juillet 2023.

Emmanual Nanthan et son équipe du CBI ont pris les devants. En ce qui concerne les demandeurs iraniens, ils « mandatent une ou plusieurs entreprises professionnelles pour procéder à des vérifications approfondies des antécédents du demandeur principal et de toutes les personnes à sa charge âgées de douze ans et plus ».

En ce qui concerne les demandeurs iraniens, ils « mandatent une ou plusieurs entreprises professionnelles pour procéder à des vérifications approfondies des antécédents du demandeur principal et de toutes les personnes à sa charge âgées de douze ans et plus ».

Les frais de contrôle préalable sont plus élevés si vous êtes un demandeur iranien. Elles sont les suivantes :

1. 25 000 $ pour vous, le demandeur principal
2. 15 000 $ pour le conjoint
3. 15 000 $ pour toute personne à votre charge âgée de 16 ans et plus
4. 10 000 $ pour toute personne à charge âgée de 12 à 15 ans

Il y a eu d’autres nouveautés pour les demandeurs de tous les pays. Cela signifie que l’unité CBI exige que « le demandeur principal et toutes les personnes à charge âgées de seize ans ou plus se présentent à un entretien ». Les candidats et les personnes à leur charge peuvent se rendre en Dominique pour l’entretien. Ils peuvent également organiser un entretien en ligne.

Premier ministre de la Dominique Hon. Roosevelt Skerrit apprécie l’importance de la transparence. Il s’engage à adopter une approche proactive. « Nous comprenons que cette étape ajoutera une couche supplémentaire à notre processus de diligence raisonnable et constitue un cadre de gestion des risques visant à renforcer et à sauvegarder l’intégrité de notre programme CBI », affirme M. Skerrit.

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