新的多米尼克 CBI 尽职调查和 2023 年强制性面试 - RIF Trust
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加勒比海地区 Date: 19 7月, 2023

新的多米尼克 CBI 尽职调查和 2023 年强制性面试

新的多米尼克 CBI 尽职调查和 2023 年强制性面试

法律变革改变了
多米尼克 CBI
. 新的法定规则和命令意味着 2023 年的尽职调查又多了一层。 这篇文章重点介绍了对申请人和受抚养人的强制面试。

2023 年 2 月 23 日,多米尼克总理阁下…… 副总理罗斯福-斯凯里特阁下 欧文-麦金太尔(Irving McIntyre)博士、财政秘书丹尼斯-爱德华兹(Denise Edwards)女士和加中贸易理事会小组组长伊曼纽尔-南丹(Emmanuel Nanthan)大使出席了加中贸易理事会会议。 美国-加勒比投资入籍圆桌会议 圣基茨和尼维斯与其他东加勒比国家安提瓜和巴布达、格林纳达和圣卢西亚。 在他们的斡旋下,就六项 CBI 原则达成了协议。 第二项原则意味着加勒比五国必须对所有 CBI 申请者进行面试。

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第一个将政策付诸行动的东加勒比国家是多米尼克。 他们的 多米尼克国投资入籍条例(修正案),2023 年 公众。 这些条例于 2023 年 7 月成为法律。

Emmanual Nanthan 和他的 CBI 团队已经率先行动起来。 对于伊朗申请人,他们 “委托一家或多家专业公司对主要申请人和所有 12 岁及以上的受抚养人进行强化尽职背景调查”。

对于来自伊朗的申请人,他们 “委托一家或多家专业公司对主要申请人和所有 12 岁及以上的受抚养人进行强化尽职背景调查”。

如果您是伊朗申请人,尽职调查费用会增加。 它们如下

  1. 为您,即主要申请人提供 25,000 美元
  2. 配偶 15,000 美元
  3. 16 岁及以上受抚养人的 15,000 美元
  4. 为您 12 至 15 岁的任何受抚养人提供 10,000 美元

对于来自任何国家的申请人来说,还有其他新的发展。 这意味着加调局要求 “主要申请人和所有年满 16 岁的家属参加面谈”。 申请人及其家属可前往多米尼克参加面试。 或者,他们可以安排在线面试。

多米尼克总理阁下 罗斯福-斯凯里特深知透明度的重要性。 他致力于采取积极主动的方法。 “斯凯里特认为:”我们知道,这一步骤将为我们的尽职调查过程再增加一层,也是加强和保障我们的 CBI 计划完整性的风险管理框架。

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新的多米尼克 CBI 尽职调查和 2023 年强制性面试

Date: 19 7月, 2023

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