Nouveaux entretiens obligatoires du CBI des Caraïbes

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L’année 2023 a débuté par des préoccupations croissantes concernant les risques de sécurité des programmes CBI dans les Caraïbes. En réponse, les programmes de citoyenneté par l’investissement dans les Caraïbes ajoutent des entretiens obligatoires. Par conséquent, si vous envisagez de demander la citoyenneté caribéenne, vous devrez désormais passer un entretien.

Les pays qui ajoutent des entretiens obligatoires sont notamment Saint-Kitts-et-Nevis. C’est là que se trouve le plus ancien programme CBI du monde. La Dominique et Antigua-et-Barbuda organiseront également des entretiens avec les personnes qui déposent dès à présent une demande de citoyenneté par l’investissement.

Obtenir le mémo

Tout comme Sainte-Lucie. L’unité de citoyenneté par l’investissement de l’île a envoyé une note officielle le 30 août 2023. Son objet était « MISE EN ŒUVRE DE L’ENTREVUE DES DEMANDEURS ET DE LA VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ ».

Cette note fixe au 4 septembre 2023 la date de lancement de l’entretien obligatoire pour les demandeurs d’IBC. Une redevance supplémentaire de 500 USD est appliquée, mais uniquement pour le demandeur principal.

Mise en œuvre de l’entretien à la Grenade

La Grenade avait retardé le début des entretiens obligatoires. Elle a été « reportée à une date qui sera annoncée ». Les experts en migration d’investissement s’attendaient à ce que cela se produise le plus tôt possible.

Les grandes figures du secteur, comme le président-directeur général du groupe Latitude, Eric Major, ne s’y sont pas trompées. La Grenade Citizenship by Investment a publié la circulaire n° 9 du 1er septembre 2023. Il déclare que « le début du processus d’entretien (obligatoire) prendra effet le 4 septembre 2023 pour toutes les demandes ».

L’expression « toutes les demandes » est essentielle ici, car les frais supplémentaires de diligence raisonnable s’appliquent au demandeur principal et à son conjoint. Les enfants âgés de 17 ans et plus, ainsi que les parents à charge, devront également s’en acquitter. Il en va de même pour les candidats isolés et les parrains financiers. Le prix est également deux fois plus élevé qu’à Sainte-Lucie, avec une somme forfaitaire de 1 000 dollars pour tout le monde.

Le processus de sélection de l’IBC des Caraïbes

L’unité de citoyenneté par l’investissement (CIU) du pays des Caraïbes concerné mène les entretiens. Le SDI examine les candidats et s’assure qu’ils remplissent les conditions d’obtention de la citoyenneté.

Vous pouvez organiser un entretien en personne ou en ligne. Préparez-vous à parler de vos antécédents, de vos finances et des raisons qui vous poussent à demander la citoyenneté. Cet examen permettra de distinguer les candidats authentiques des candidats peu scrupuleux.

Les entretiens constituent une étape importante dans le processus de diligence raisonnable pour les programmes CBI. Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental. Elle fixe des normes pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Un récent rapport du GAFI a exhorté les pays à renforcer leur diligence en matière d’IBC. Parler avec les nouveaux citoyens potentiels est une première étape évidente. La citoyenneté par l’investissement devient plus sûre et plus transparente.

Comptez sur RIF Trust

Si vous envisagez de demander la citoyenneté caribéenne par l’investissement, ne tardez pas. Contactez nous pour une consultation gratuite. Nous pouvons vous tenir au courant de tous les derniers développements des programmes CBI dans les Caraïbes et au-delà.