Novas entrevistas obrigatórias da CBI das Caraíbas

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O ano de 2023 começou com preocupações crescentes sobre os riscos de segurança dos programas da ICC nas Caraíbas. Em resposta, os programas de Cidadania das Caraíbas pelo Investimento estão a acrescentar entrevistas obrigatórias. Assim, se está a pensar em requerer a cidadania caribenha, terá agora de comparecer a uma entrevista.

Os países que acrescentaram entrevistas obrigatórias incluem São Cristóvão e Nevis. É aqui que se encontra o programa CBI mais antigo do mundo. A Domínica e Antígua e Barbuda também entrevistarão as pessoas que apresentarem pedidos de cidadania pelo investimento.

Obter o memorando

Tal como Santa Lúcia. A Unidade de Cidadania pelo Investimento da ilha enviou um Memorando Oficial em 30 de agosto de 2023. O assunto era “IMPLEMENTAÇÃO DA ENTREVISTA E VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DOS CANDIDATOS”.

Este memorando estabeleceu o dia 4 de setembro de 2023 como a data de lançamento da entrevista obrigatória do país para os candidatos à ICC. Aplica-se uma taxa adicional de diligência devida de 500 USD, mas apenas para o requerente principal.

Aplicação da entrevista de Granada

Granada tinha adiado o início das entrevistas obrigatórias. Foi “adiado para uma data a anunciar”. Os peritos em migração de investimentos esperavam que isso acontecesse mais cedo do que mais tarde.

As figuras-chave do sector, como o CEO e Presidente do Latitude Group, Eric Major, tinham razão. Grenada Citizenship by Investment divulgou a Circular n.º 9 de 1 de setembro de 2023. Declara que “o início do processo de entrevista (obrigatório) entrará em vigor a 4 de setembro de 2023 para todas as candidaturas”.

A expressão “todos os pedidos” é fundamental, uma vez que as taxas adicionais de diligência devida se aplicam ao requerente principal e ao seu cônjuge. Os filhos com idade igual ou superior a 17 anos e os pais a cargo também terão de os pagar. O mesmo acontece com os candidatos individuais e os patrocinadores financeiros. É também o dobro do preço de Santa Lúcia, com um preço fixo de 1.000 dólares para todos.

O processo de verificação da CBI das Caraíbas

A Unidade de Cidadania pelo Investimento (CIU) do país caribenho em causa realiza as entrevistas. O OIC examina os candidatos e certifica-se de que cumprem os requisitos de cidadania.

Pode marcar uma entrevista pessoalmente ou em linha. Prepare-se para falar sobre os seus antecedentes, finanças e razões para requerer a cidadania. Este inquérito permitirá separar os verdadeiros candidatos dos que não têm escrúpulos…

As entrevistas constituem um passo significativo no processo de diligência devida para os programas de ICB. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) é um organismo intergovernamental. Estabelece normas para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Um relatório recente do GAFI exortou os países a reforçarem o seu dever de diligência em matéria de ICB. Falar com potenciais novos cidadãos é um primeiro passo óbvio. A cidadania pelo investimento está a tornar-se mais segura e transparente.

Contar com o RIF Trust

Se está a pensar em candidatar-se à Cidadania das Caraíbas através de investimento, não perca tempo. Contactar-nos hoje para uma consulta gratuita. Podemos informá-lo sobre todos os últimos desenvolvimentos dos programas da CBI nas Caraíbas e não só.