العناية الواجبة في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار

Share:

صندوق RIF Trust حول أهمية DD في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار

يقدّر الرئيس التنفيذي لشركة RIF Trust ميمون العسراوي أن الجميع لديه فكرة عما يعتقد أنه العناية الواجبة (DD): “أصبحت عبارة “بذل العناية الواجبة” منتشرة في كل مكان. فأنت تراها هنا وهناك وفي كل مكان.”

“ومع ذلك، تتناول هذه المقالة ما يعنيه المصطلح في سياق عالم الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار.”

يوضح الرئيس التنفيذي “سواء كنت تتقدم بطلب للحصول على إقامة جديدة أو جنسية ثانية، عليك أن تستوفي متطلبات العناية الواجبة. هناك تداخل واسع مع اختلاف دقيق بين البرامج.”

ما هي العناية الواجبة؟

في اللغة الشائعة، “بذل العناية الواجبة” هو شيء تقوم به. تخيل أنك تشتري سيارة جديدة أو عقاراً جديداً. يبحث المشترون الأذكياء عن مستويات أداء السيارة وتاريخ الوحدة العقارية، من بين عوامل أخرى.

أنت تريد معرفة أي مشاكل مسبقاً. هذا يمنعك من الشعور بأي ندم من المشترين. أنت تفكر أيضاً على المدى الطويل من حيث إعادة بيع السيارة أو العقار.

وعلى النقيض من ذلك، فإن العناية الواجبة هي شيء يتم إجراؤه لك. تقوم وحدات الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار بالحكم على طلبك وفقاً لشروط صارمة خاصة بالإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار. إذا لم تتطابق ظروفك مع هذه الشروط، فسيتم رفض طلبك.

ويحرص مسؤولو البرامج أيضاً على التعرف على المقيمين أو المواطنين الجدد المحتملين في وقت مبكر. فهم يفضلون تقديم طلب غير ناجح على أن يتم تجريدهم من الإقامة أو الجنسية في وقت لاحق. فالأمر يتعلق باستئصال التفاح الفاسد قبل أن يفسد العربة.

العناية الواجبة والإقامة عن طريق الاستثمار الجزء 1

حوالي 5 أشهر هي الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التحقق من استيفاء شروط تأشيرة كندا للشركات الناشئة. إن إثبات الأموال هو مجال اهتمام الحكومة الكندية فيما يتعلق بالإقامة عن طريق الاستثمار. وكذلك الأمر بالنسبة لمخاطر السمعة التي يشكلها المستثمر وعائلته على البلد مع إجراء تحريات صارمة عن خلفيته.

تطبق وزارة الهجرة واللجوء في الجمهورية اليونانية إجراءات العناية الواجبة على جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة الذهبية اليونانية. وبما أن الاستثمار في الإقامة هو معاملة مالية عادية، فلا بد أن يكون هناك ما يلزم من الـ DD. تريد الوزارة التأكد من أن مصدر أموالك قانوني وأن سمعتك وسمعة من تعولهم نظيفة.

وكالة الإقامة مالطا هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن برنامج مالطا للإقامة الدائمة(MPRP). وهي تُعرّف “بيانات العناية الواجبة” بأنها “أي بيانات شخصية تتعلق بمقدم الطلب تجمعها وتعالجها الوكالة كجزء من عملية العناية الواجبة، باستثناء البيانات الشخصية التي تجمعها الوكالة مباشرة من مقدم الطلب”. وهذا يعزز مفهوم العناية الواجبة كإجراء يتم تطبيقه لتقييم أهلية البرنامج.

تسترشد معايير الامتثال الأوروبية والدولية بمعايير الامتثال الأوروبية والدولية للتأشيرة الذهبية البرتغالية. وقد وُضعت هذه المعايير في مواجهة غسيل الأموال. وينصب تركيز DD، كما هو الحال في أي مكان آخر، على التحقق من الخلفية الجنائية ومصدر الأسس.

العناية الواجبة والإقامة عن طريق الاستثمار الجزء 2

هناك تدقيق صارم في المتقدمين للحصول على التأشيرة الذهبية الإسبانية أيضاً. وهذا لمنع أي فساد في النظام. ويعني ذلك أن المستثمرين الشرعيين فقط هم من يحصلون على هذه الإقامة الأوروبية بينما لا يحصل عليها المجرمون.

تخضع طلبات التأشيرة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة لإرشادات صارمة للعناية الواجبة العالمية. إنه برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار الذي يكافح غاسلي الأموال. كما أنه يحظر تمويل الإرهاب.

هناك مرحلتان من الـ DD المتعلقة بتأشيرة مؤسس المبتكرين في المملكة المتحدة. أولاً، سيتعين على هيئة المصادقة تقييم ما إذا كان مقدم الطلب شخصًا مكشوفًا سياسيًا (PEP) وما إذا كان هذا يجعله غير لائق أو غير لائق. ثم، “عند تلقي طلب الحصول على تأشيرة مبتكر، ستقوم وزارة الداخلية بإجراء عمليات التحقق الخاصة بها المتعلقة بالشخصية والسلوك.”

تستهدف تأشيرة المستثمر الأمريكي EB-5 للمست ثمرين المتقدمين المستقيمين. تشكل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) جزءًا من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. تقوم USCIS بترتيب حصول المستثمرين على “التحريات المطلوبة لحماية الأمن القومي والسلامة العامة.”

الجنسية عن طريق الاستثمار و DD الجزء 1

تتضمن الجنسية عن طريق الاستثمار في أنتيغوا وبربودا رسوم أساسية غير قابلة للاسترداد تبلغ 8500 دولار لك و5000 دولار لزوجتك أو زوجتك. ستدفع 2000 دولار عن كل معال يتراوح عمره بين 12 و17 عاماً، و4000 دولار عن كل معال يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر، و5000 دولار عن كل معال. وهذا “لضمان منح المتقدمين الجديرين فقط جنسية أنتيغوا وبربودا”.

تستغرق عملية طلب الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا حوالي 3 أشهر. وهي تنطوي على تدقيق داخلي من قبل وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا وفحوصات خارجية من أمثال مركز الاتصالات الإقليمي المشترك، وهو امتداد لوكالة الجماعة الكاريبية للجريمة والأمن. وتتطلب أحياناً فحوصات معززة ورسوم إضافية، حيث يدفع المتقدمون الإيرانيون حالياً 25,000 دولار بدلاً من الرسوم القياسية البالغة 7,500 دولار.

تتألف عملية الحصول على جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار من 5 مراحل، وتشمل المرحلة الرابعة العناية الواجبة: “يتم فحص كل طلب من قبل الحكومة من خلال فحص شامل لملفات الطلبات من خلال التحقق من خلفيتها من خلال فحص المعلومات المقدمة والتحقق منها. وينظر البنك المركزي العراقي في ملفات الطلبات في ضوء هذا التدقيق في العناية الواجبة، ثم يصدر توصية بشأن الطلب. وتكون الموافقة النهائية في يد وزير الجنسية.”

تحكم وكالة مالطا المجتمعية المالطية تجنيس المستثمرين المالطيين الاستثنائيين(MEIN). وهم يستخدمون “عملية العناية الواجبة من أربعة مستويات، والتي تعتبر الأكثر صرامة وأعلى مستوى في هذا المجال.” تشارك RIF Trust في المستوى الأول “اعرف عميلك” مع الوكالة.

الجنسية عن طريق الاستثمار و DD الجزء 2

يشرف مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. تُصدر مديرية الإحصاء والجنسية الإقليمية ملف الجنسية وترسله إلى المديرية العامة للتسجيل المدني وشؤون الجنسية. وقبل أن يمضي الطلب إلى أبعد من ذلك، يتم التحقيق في “ما إذا كانت هناك أي عوائق فيما يتعلق بالأمن القومي والنظام العام”.

تتألف جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار من 10 خطوات قبل حصولك على جواز سفر فانواتو. 3 منها تتعلق بالعناية الواجبة. أولاً، تقوم وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو (FIU) بإجراء فحوصات قبل فحص مقدم الطلب من قبل مكتب لجنة الجنسية في فانواتو.

كيف تتفاوض بشأن الإجراءات الواجبة في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار

يبدأ DD من اللحظة التي تستشير فيها هيئة الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار مثل RIF Trust. الصدق هو أفضل سياسة لك دائماً حيث تفضل خدمات الهجرة أن تسمع عن أي مشاكل بشكل مباشر وليس بشكل غير مباشر. لذا، اتصل بنا الآن، وسنوضح لك كيفية بدء طلبك للحصول على إقامة جديدة أو جنسية ثانية اليوم دون تأخير.