Thẩm định pháp lý về thường trú và quốc tịch bằng cách đầu tư

Share:

RIF Trust về tầm quan trọng của DD trong việc thường trú và nhập tịch bằng cách đầu tư

Tổng giám đốc điều hành của RIF Trust, Mimoun Assraoui, đánh giá cao việc mọi người đều có ý tưởng về những gì họ nghĩ về thẩm định (DD): “Cụm từ ‘thực hiện thẩm định’ đã trở nên phổ biến. Bạn thấy nó ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi.”

“Tuy nhiên, bài viết này sẽ đề cập đến ý nghĩa của thuật ngữ này trong bối cảnh thế giới về Thường trú và Nhập tịch bằng Đầu tư.”

Tổng giám đốc điều hành của chúng tôi giải thích thêm: “Cho dù bạn nộp đơn xin thường trú mới hay quốc tịch thứ hai, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thẩm định. Có sự chồng chéo rộng rãi với sự khác biệt tinh tế giữa các chương trình.”

Thẩm định là gì?

Theo cách nói thông thường, “làm thẩm định” là việc bạn làm. Hãy tưởng tượng bạn đang mua một chiếc ô tô hoặc bất động sản mới. Người mua thông minh sẽ nghiên cứu mức hiệu suất của xe và lịch sử của bất động sản, cùng với các yếu tố khác.

Bạn muốn biết trước mọi vấn đề. Điều này giúp bạn tránh cảm thấy hối tiếc khi mua. Bạn cũng đang nghĩ đến việc bán lại xe máy hoặc bất động sản trong dài hạn.

Ngược lại, thẩm định là một việc được thực hiện với bạn. Đơn vị Đầu tư và Thường trú đánh giá đơn của bạn theo các điều kiện DD nghiêm ngặt. Nếu hoàn cảnh của bạn không phù hợp với những điều kiện này, đơn của bạn sẽ bị từ chối.

Những người quản lý chương trình cũng lưu ý đến việc làm quen với cư dân hoặc công dân mới tiềm năng của họ trước thời hạn. Họ thà nộp đơn không thành công còn hơn là tước quyền cư trú hoặc quyền công dân sau này. Đây là trường hợp loại bỏ những quả táo xấu trước khi chúng làm hỏng cả giỏ hàng.

Thẩm định và cư trú bằng đầu tư Phần 1

Khoảng 5 tháng là thời gian diễn ra quá trình thẩm định của Visa khởi nghiệp Canada . Bằng chứng về nguồn vốn là một lĩnh vực mà chính phủ Canada quan tâm liên quan đến chương trình Đầu tư thường trú này. Cũng như rủi ro về uy tín mà nhà đầu tư và gia đình họ gây ra cho đất nước khi tiến hành kiểm tra lý lịch chặt chẽ.

Bộ Di trú và Tị nạn Cộng hòa Hy Lạp áp dụng thẩm định cần thiết đối với tất cả các đương đơn xin Thị thực Vàng Hy Lạp . Vì đầu tư vào quyền cư trú là một giao dịch tài chính tiêu chuẩn, nên phải có DD cần thiết. Bộ muốn đảm bảo rằng nguồn tiền của bạn là hợp pháp và danh tiếng của bạn và những người phụ thuộc của bạn là trong sạch.

Cơ quan Cư trú Malta là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về Chương trình Thường trú Malta ( MPRP ). Cơ quan này định nghĩa “dữ liệu thẩm định” là “bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến người nộp đơn do Cơ quan thu thập và xử lý như một phần của quy trình thẩm định, không bao gồm dữ liệu cá nhân do Cơ quan thu thập trực tiếp từ người nộp đơn”. Điều này củng cố khái niệm về thẩm định như một biện pháp được áp dụng để đánh giá tính đủ điều kiện tham gia chương trình của bạn.

Tiêu chuẩn tuân thủ của châu Âu và quốc tế hướng dẫn Thị thực Vàng Bồ Đào Nha . Những tiêu chuẩn này được thiết lập để chống lại việc rửa tiền. Trọng tâm của DD, giống như những nơi khác, là kiểm tra lý lịch tư pháp và nguồn gốc của các khoản tiền được tìm thấy.

Thẩm định và cư trú bằng đầu tư Phần 2

Cũng có sự kiểm tra nghiêm ngặt đối với những người nộp đơn xin Thị thực Vàng Tây Ban Nha . Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ sự tham nhũng nào trong hệ thống. Điều này có nghĩa là chỉ những nhà đầu tư hợp pháp mới nhận được quyền cư trú tại châu Âu này trong khi tội phạm sẽ bị bỏ lỡ.

Các đơn xin Thị thực Vàng của UAE phải tuân theo các hướng dẫn thẩm định toàn cầu nghiêm ngặt. Đây là chương trình Cư trú theo Đầu tư chống rửa tiền. Chương trình này cũng cấm tài trợ cho khủng bố.

Có hai giai đoạn DD liên quan đến Thị thực Nhà sáng lập Nhà đổi mới của Vương quốc Anh . Đầu tiên, Cơ quan xác nhận sẽ cần đánh giá xem người nộp đơn có phải là Người tiếp xúc chính trị (PEP) hay không và liệu điều này có khiến họ không đủ điều kiện hoặc không phù hợp hay không. Sau đó, “khi nhận được đơn xin thị thực Nhà đổi mới, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra riêng liên quan đến tính cách và hành vi”.

Thị thực Nhà đầu tư EB-5 của Hoa Kỳ nhắm đến những người nộp đơn chính trực. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) là một phần của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. USCIS sắp xếp để các nhà đầu tư nhận được “kiểm tra lý lịch bắt buộc để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng”.

Quyền công dân theo diện đầu tư và DD Phần 1

Quyền công dân Antigua và Barbuda thông qua đầu tư bao gồm phí thẩm định không hoàn lại cơ bản là 8.500 đô la cho bạn và 5.000 đô la cho vợ/chồng của bạn. Bạn sẽ trả 2.000 đô la cho mỗi người phụ thuộc từ 12-17 tuổi, 4.000 đô la cho mỗi người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên và 5.000 đô la cho mỗi Người bảo trợ. Điều này nhằm “đảm bảo rằng chỉ những người nộp đơn có thành tích mới được cấp quyền công dân Antigua và Barbuda”.

Quy trình DD trong chương trình Đầu tư Nhập tịch Dominica mất khoảng 3 tháng. Quy trình này bao gồm sự giám sát nội bộ của Đơn vị Đầu tư Nhập tịch Dominica và các cuộc kiểm tra bên ngoài từ những đơn vị như Trung tâm Truyền thông Khu vực Chung (JRCC), một đơn vị mở rộng của Cơ quan Tội phạm và An ninh CARICOM. Đôi khi, họ yêu cầu kiểm tra nâng cao và các khoản phí bổ sung, với những người nộp đơn là người Iran hiện đang phải trả 25.000 đô la thay vì mức phí tiêu chuẩn là 7.500 đô la.

Quyền công dân Grenada theo Đầu tư là một quy trình gồm 5 giai đoạn, bao gồm thẩm định trong giai đoạn thứ 4: “Mỗi đơn đăng ký đều được Chính phủ thẩm định thông qua quá trình kiểm tra lý lịch thẩm định kỹ lưỡng, trong thời gian đó, thông tin được nộp sẽ được kiểm tra và xác minh. CBIC xem xét các hồ sơ đăng ký theo quá trình kiểm tra thẩm định này, sau đó đưa ra khuyến nghị về đơn đăng ký. Việc phê duyệt cuối cùng nằm trong tay Bộ trưởng Bộ Công dân.”

Cơ quan Cộng đồng Malta quản lý Chương trình Nhập tịch Nhà đầu tư Đặc biệt Malta ( MEIN ). Họ sử dụng “quy trình thẩm định bốn cấp, được coi là nghiêm ngặt nhất và đạt tiêu chuẩn cao nhất trong ngành”. RIF Trust tham gia vào cấp độ Biết khách hàng đầu tiên với cơ quan này.

Quyền công dân theo diện đầu tư và DD Phần 2

Văn phòng Đầu tư của Tổng thống Cộng hòa Türkiye giám sát Quyền công dân Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Đầu tư . Cục Điều tra dân số và Quyền công dân cấp tỉnh cấp hồ sơ quyền công dân và gửi đến Tổng cục Đăng ký Dân sự và Quyền công dân. Trước khi đơn xin tiến hành thêm, họ sẽ điều tra “có bất kỳ trở ngại nào liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng hay không”.

Quyền công dân Vanuatu thông qua đầu tư bao gồm 10 bước trước khi bạn nhận được hộ chiếu Vanuatu . 3 trong số đó liên quan đến thẩm định thực tế. Đầu tiên, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Vanuatu sẽ tiến hành kiểm tra trước khi sàng lọc người nộp đơn bởi Văn phòng Ủy ban quyền công dân Vanuatu.

Làm thế nào để đàm phán thẩm định pháp lý trong việc thường trú và nhập tịch bằng cách đầu tư

DD bắt đầu từ thời điểm bạn tham khảo ý kiến của cơ quan Đầu tư và Thường trú như RIF Trust. Sự trung thực luôn là chính sách tốt nhất của bạn vì các dịch vụ di trú muốn lắng nghe mọi vấn đề trực tiếp hơn là gián tiếp. Vì vậy, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách bắt đầu nộp đơn xin thường trú mới hoặc quốc tịch thứ hai ngay hôm nay mà không chậm trễ.