دقت در اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری

Share:

اعتماد RIF در مورد اهمیت DD در اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری

میمون عسروی، مدیر عامل RIF Trust از اینکه همه تصور می‌کنند منظور از کوشش سنجی (DD) چیست، قدردانی می‌کند: «عبارت «سنجش خود را انجام دهید» در همه جا رایج شده است. شما آن را اینجا، آنجا و همه جا می بینید.»

با این حال، این مقاله به معنای این واژه در زمینه دنیای اقامت و شهروندی از طریق سرمایه گذاری می پردازد.

مدیر عامل ما توضیح می دهد: “چه برای اقامت جدید یا شهروندی دوم درخواست دهید، باید شرایط لازم را رعایت کنید. همپوشانی گسترده ای با تفاوت ظریف بین برنامه ها وجود دارد.”

کوشش لازم چیست؟

در اصطلاح عامیانه، «سنجش خود را انجام دهید» کاری است که شما انجام می دهید. تصور کنید در حال خرید یک ماشین یا ملک جدید هستید. خریداران باهوش از جمله عوامل دیگر در مورد سطوح عملکرد خودرو و تاریخچه واحد املاک و مستغلات تحقیق می کنند.

شما می خواهید از قبل از هر مشکلی مطلع شوید. این امر از پشیمانی خریداران جلوگیری می کند. شما همچنین در مورد فروش مجدد موتور یا دارایی بلندمدت فکر می کنید.

در مقابل، دقت لازم کاری است که برای شما انجام می شود. اقامت و شهروندی توسط واحدهای سرمایه گذاری درخواست شما را بر اساس شرایط سختگیرانه DD قضاوت می کنند. اگر شرایط شما با این موارد مطابقت نداشته باشد، درخواست شما رد خواهد شد.

مدیران برنامه ها همچنین به این فکر می کنند که قبل از موعد خود را با مقیم یا شهروند جدید بالقوه خود آشنا کنند. آنها یک درخواست ناموفق را ترجیح می دهند تا اینکه بعداً اقامت یا شهروندی را لغو کنند. این موردی است که سیب های بد را قبل از اینکه گاری را خراب کنند ریشه کن کنیم.

بررسی دقیق و اقامت توسط سرمایه گذاری قسمت 1

حدود 5 ماه زمانی است که فرآیند بررسی دقیق ویزای استارت آپ کانادا طول می کشد. اثبات وجوه یکی از نگرانی های دولت کانادا در مورد این اقامت از طریق سرمایه گذاری است. سرمایه‌گذار و خانواده‌اش با بررسی‌های شدید پیشینه‌ای که انجام می‌شود، مانند ریسک اعتباری که برای کشور ایجاد می‌کند، است.

وزارت مهاجرت و پناهندگی جمهوری یونان برای همه متقاضیان ویزای طلایی یونان، دقت لازم را اعمال می کند. از آنجایی که سرمایه گذاری در اقامت یک تراکنش مالی استاندارد است، باید DD لازم وجود داشته باشد. وزارتخانه می خواهد اطمینان حاصل کند که منبع مالی شما قانونی است و شهرت شما و وابستگانتان پاک است.

آژانس اقامت مالتا نهاد دولتی مسئول برنامه اقامت دائم مالتا ( MPRP ) است. این «داده‌های دقت لازم» را به‌عنوان «هر گونه داده شخصی مربوط به متقاضی که توسط آژانس به عنوان بخشی از فرآیند بررسی دقیق جمع‌آوری و پردازش می‌شود، به استثنای داده‌های شخصی که آژانس مستقیماً از متقاضی جمع‌آوری می‌کند» تعریف می‌کند. این امر مفهوم دقت نظر را به عنوان معیاری که برای ارزیابی واجد شرایط بودن برنامه شما اعمال می شود، تقویت می کند.

استانداردهای انطباق اروپایی و بین المللی راهنمای ویزای طلایی پرتغال است. اینها در مخالفت با پولشویی راه اندازی شده اند. تمرکز DD، مانند جاهای دیگر، بر بررسی سوابق جنایی و منبع یافته است.

بررسی دقیق و اقامت توسط سرمایه گذاری قسمت 2

بررسی دقیق متقاضیان ویزای طلایی اسپانیا نیز وجود دارد. این برای جلوگیری از هر گونه فساد در سیستم است. این بدان معنی است که تنها سرمایه گذاران قانونی این اقامت اروپا را دریافت می کنند در حالی که مجرمان از دست می دهند.

درخواست‌های ویزای طلایی امارات تابع دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه جهانی است. این یک برنامه اقامت با سرمایه گذاری است که ضد پولشویی است. همچنین تامین مالی تروریسم را ممنوع می کند.

دو مرحله DD مربوط به ویزای Innovator Founder UK وجود دارد. ابتدا، نهاد تایید کننده باید ارزیابی کند که آیا متقاضی یک شخص در معرض سیاسی (PEP) است یا خیر و اینکه آیا این فرد را نامناسب یا نامناسب می کند یا خیر. سپس، «با دریافت درخواست برای ویزای مبتکر، وزارت کشور بررسی های مربوط به شخصیت و رفتار خود را انجام خواهد داد».

ویزای سرمایه گذاری EB-5 ایالات متحده، متقاضیان مستقیم را هدف قرار می دهد. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) بخشی از وزارت امنیت داخلی ایالات متحده است. USCIS ترتیبی می دهد که سرمایه گذاران “بررسی های لازم برای حفاظت از امنیت ملی و امنیت عمومی” را دریافت کنند.

شهروندی از طریق سرمایه گذاری و DD قسمت 1

شهروندی آنتیگوا و باربودا از طریق سرمایه گذاری شامل هزینه اولیه بررسی دقیق غیرقابل استرداد 8500 دلار برای شما و 5000 دلار برای همسرتان می شود. شما 2000 دلار به ازای هر وابسته 12 تا 17 ساله، 4000 دلار به ازای هر وابسته 18 ساله و بالاتر و 5000 دلار به ازای هر خیر پرداخت خواهید کرد. این “برای اطمینان از اینکه فقط متقاضیان شایسته تابعیت آنتیگوا و باربودا را دریافت می کنند” است.

فرآیند DD در شهروندی دومینیکا با سرمایه گذاری تقریباً 3 ماه طول می کشد. این شامل بررسی داخلی توسط واحد شهروندی دومینیکا توسط واحد سرمایه گذاری و بررسی های خارجی از سوی مرکز ارتباطات منطقه ای مشترک (JRCC) است که توسعه آژانس CARICOM برای جنایت و امنیت است. گاهی اوقات آنها به چک های افزایش یافته و هزینه های اضافی نیاز دارند، به طوری که متقاضیان ایرانی در حال حاضر 25000 دلار به جای هزینه استاندارد 7500 دلار پرداخت می کنند.

شهروندی گرانادا از طریق سرمایه گذاری یک فرآیند 5 مرحله ای است که در مرحله چهارم بررسی های لازم را پوشش می دهد: «هر درخواست از طریق بررسی سوابق دقیق دقت لازم توسط دولت بررسی می شود، که در طی این مدت اطلاعات ارسالی بررسی و تأیید می شود. CBIC فایل های درخواست را در پرتو این بررسی دقیق بررسی می کند و سپس توصیه ای در مورد برنامه صادر می کند. تایید نهایی در اختیار وزیر شهروندی است.»

آژانس جامعه مالت تابعیت سرمایه گذار استثنایی مالت ( MEIN ) را اداره می کند. آنها از “فرآیند بررسی دقیق چهار مرحله ای استفاده می کنند که دقیق ترین و از بالاترین استانداردها در صنعت در نظر گرفته می شود.” RIF Trust در اولین ردیف Know Your Client با آژانس شرکت می کند.

شهروندی از طریق سرمایه گذاری و DD قسمت 2

دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری ترکیه بر تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری نظارت می کند. ریاست سرشماری و تابعیت استان پرونده شهروندی را صادر و به ریاست عمومی ثبت احوال و امور شهروندی ارسال می کند. قبل از اینکه درخواست بیشتر پیش برود، آنها بررسی می کنند که آیا موانعی در رابطه با امنیت ملی و نظم عمومی وجود دارد یا خیر.

شهروندی وانواتو از طریق سرمایه گذاری شامل 10 مرحله قبل از دریافت پاسپورت وانواتو است. 3 مورد از آنها مربوط به بررسی لازم است. ابتدا، واحد اطلاعات مالی وانواتو (FIU) قبل از غربالگری متقاضی توسط دفتر کمیسیون شهروندی وانواتو بررسی هایی را انجام می دهد.

چگونه می توان با سرمایه گذاری در زمینه اقامت و تابعیت مذاکره کرد

DD از لحظه ای شروع می شود که شما با یک اقامت و شهروندی توسط مقامات سرمایه گذاری مانند RIF Trust مشورت می کنید. صداقت همیشه بهترین خط مشی شماست، زیرا خدمات مهاجرت ترجیح می دهند هر موضوعی را به طور مستقیم به جای غیر مستقیم بشنوند. بنابراین، اکنون با ما تماس بگیرید ، و ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه درخواست خود را برای اقامت جدید یا شهروندی دوم امروز بدون تاخیر شروع کنید.