Должная осмотрительность при получении вида на жительство и гражданства по инвестициям

Share:

RIF Trust о важности DD в вопросах резидентства и гражданства по инвестициям

Генеральный директор RIF Trust Мимун Ассрауи ценит то, что каждый человек имеет представление о том, что, по его мнению, означает должная осмотрительность (DD): «Фраза «проявите должную осмотрительность» стала повсеместной. Вы видите ее здесь, там и везде».

«Однако в этой статье мы рассмотрим, что означает этот термин в контексте мира резиденства и гражданства по инвестициям».

Наш генеральный директор рассказывает: «Независимо от того, подаете ли Вы заявление на получение нового вида на жительство или второго гражданства, Вы должны соответствовать требованиям должной осмотрительности. Программы во многом пересекаются и имеют тонкие различия».

Что такое должная осмотрительность?

В обыденной речи «проявить должную осмотрительность» — это то, что Вы делаете. Представьте, что Вы покупаете новый автомобиль или недвижимость. Умные покупатели изучают характеристики автомобиля и историю объекта недвижимости, а также другие факторы.

Вы хотите заранее узнать обо всех проблемах. Это позволит Вам не испытывать сожаления о покупателях. Вы также думаете о долгосрочной перспективе перепродажи автомобиля или недвижимости.

В отличие от этого, должная осмотрительность — это то, что делается с Вами. Подразделения по предоставлению вида на жительство и гражданства по инвестициям оценивают Ваше заявление на соответствие строгим условиям DD. Если Ваши обстоятельства не соответствуют им, Ваше заявление будет отклонено.

Администраторы программ также заботятся о том, чтобы заранее познакомиться со своим потенциальным новым резидентом или гражданином. Они предпочтут неудачное заявление, чем последующее лишение резидентства или гражданства. Это тот случай, когда нужно отсеять плохие яблоки, пока они не испортили всю корзину.

Должная осмотрительность и резидентство по инвестициям Часть 1

Около 5 месяцев — это время, которое занимает процесс проверки на благонадежность в рамках Canada Start-up Visa. Подтверждение наличия средств является предметом озабоченности канадского правительства в отношении этого вида на жительство за инвестиции. Также как и репутационный риск, который инвестор и его семья представляют для страны, где проводятся тщательные проверки биографии.

Министерство по делам миграции и убежища Греческой Республики проводит проверку всех заявителей на получение греческой золотой визы. Поскольку инвестирование в резидентство является стандартной финансовой операцией, необходимо провести необходимую DD. Министерство хочет убедиться, что источник Ваших средств легален, а репутация Вас и Ваших иждивенцев чиста.

Агентство Residency Malta — это государственный орган, отвечающий за Программу постоянного проживания на Мальте(MPRP). Оно определяет «данные должной осмотрительности» как «любые персональные данные, относящиеся к заявителю, собранные и обработанные Агентством в рамках процесса должной осмотрительности, за исключением персональных данных, собранных Агентством непосредственно у заявителя». Это подкрепляет понятие должной осмотрительности как меры, которая применяется для оценки соответствия Вашей программы требованиям.

Португальская Golden Visa руководствуется европейскими и международными стандартами соответствия. Они установлены в целях противодействия отмыванию денег. В DD, как и везде, основное внимание уделяется проверке криминального прошлого и источника средств.

Должная осмотрительность и резидентство по инвестициям Часть 2

Претенденты на получение испанской Золотой визы также проходят строгую проверку. Это делается для того, чтобы предотвратить любую коррупцию в системе. Это означает, что только законные инвесторы получают этот вид на жительство в Европе, а преступники остаются в стороне.

Заявления на получение Золотой визы в ОАЭ проходят строгую проверку на соответствие международным стандартам. Это программа «Резидентство за инвестиции», которая направлена против отмывания денег. Она также запрещает финансирование терроризма.

Существует два этапа DD, связанных с визой основателя-новатора в Великобритании. Сначала Одобряющий орган должен будет определить, является ли заявитель политически значимым лицом (PEP) и делает ли это его непригодным или неподходящим. Затем, «после получения заявления на визу инноватора Министерство внутренних дел Великобритании проведет собственную проверку, связанную с характером и поведением».

Американская виза инвестора EB-5 предназначена для претендентов на вертикальное положение. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) является частью Министерства внутренней безопасности США. USCIS организует для инвесторов «необходимые проверки биографии для защиты национальной и общественной безопасности».

Гражданство по инвестициям и DD Часть 1

Гражданство Антигуа и Барбуды по инвестициям включает в себя базовый невозвращаемый сбор за комплексную юридическую экспертизу в размере $8 500 для Вас и $5 000 для Вашего супруга. Вы заплатите $2,000 за каждого иждивенца в возрасте 12-17 лет, $4,000 за каждого иждивенца в возрасте 18 лет и старше и $5,000 за каждого благодетеля. Это сделано «для того, чтобы гарантировать, что гражданство Антигуа и Барбуды получат только достойные заявители».

Процесс DD в программе «Гражданство Доминики по инвестициям» занимает примерно 3 месяца. Он включает в себя внутренний контроль со стороны Отдела гражданства Доминики по инвестициям и внешние проверки со стороны таких организаций, как Объединенный региональный центр связи (JRCC), являющийся подразделением Агентства КАРИКОМ по борьбе с преступностью и безопасности. Иногда они требуют усиленных проверок и дополнительных сборов, например, заявители из Ирана в настоящее время платят $25 000 вместо стандартных $7 500.

Процесс получения гражданства Гренады по инвестициям состоит из 5 этапов и включает в себя проверку должной осмотрительности на 4-м этапе: «Каждое заявление проходит тщательную проверку правительством на предмет должной осмотрительности, в ходе которой изучается и проверяется предоставленная информация. CBIC рассматривает файлы заявки с учетом этой проверки, а затем выдает рекомендацию по заявке. Окончательное утверждение находится в руках Министра гражданства».

Агентство Сообщества Мальты управляет натурализацией исключительных инвесторов Мальты(MEIN). Они используют «четырехуровневый процесс проверки благонадежности, который считается наиболее строгим и отвечающим самым высоким стандартам в отрасли». RIF Trust участвует в первом уровне «Знай своего клиента», проводимом агентством.

Гражданство по инвестициям и DD Часть 2

Инвестиционный офис при Президенте Республики Тюркия осуществляет надзор за турецким гражданством по инвестициям. Провинциальное управление по переписи населения и гражданству оформляет досье на гражданство и отправляет его в Главное управление по регистрации актов гражданского состояния и делам гражданства. Прежде чем заявление будет рассмотрено, они выясняют, «нет ли каких-либо препятствий в отношении национальной безопасности и общественного порядка».

Гражданство Вануату по инвестициям включает в себя 10 шагов, прежде чем Вы получите паспорт Вануату. Три из них связаны с должной осмотрительностью. Во-первых, подразделение финансовой разведки Вануату (FIU) проводит проверку перед тем, как заявитель проходит отбор в офисе Комиссии по гражданству Вануату.

Как вести переговоры о должной осмотрительности при получении вида на жительство и гражданства по инвестициям

DD начинается с того момента, когда Вы обращаетесь в организацию, предоставляющую услуги по проживанию и гражданству за счет инвестиций, такую как RIF Trust. Честность всегда является Вашей лучшей политикой, поскольку иммиграционные службы предпочитают узнавать о любых проблемах напрямую, а не косвенно. Итак, свяжитесь с нами прямо сейчас, и мы расскажем Вам, как начать подачу заявления на получение нового вида на жительство или второго гражданства уже сегодня, не откладывая.