الدليل الكامل للمواطنة عن طريق العناية الواجبة بالاستثمار

Share:

ما هي العناية الواجبة (DD)؟ وكيف ترتبط بعالم هجرة الاستثمار، وتحديداً المواطنة عن طريق الاستثمار؟ اكتشف ذلك في دليلنا الكامل للعناية الواجبة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

تعريف العناية الواجبة

تلعب DD دورًا رئيسيًا في صناعة RIF Trust. لم تعد الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار محاطة بالغموض. هذا مجال أعمال بمليارات الدولارات وهو السائد.

تتميز برامج المواطنة عن طريق الاستثمار بالشفافية. يسعد الوحدات التي تقف خلفها أن تظهر أن عروضهم مقدمة. هذه صناعة نظيفة تحترم القوانين الدولية.

ولجعل مجال الهجرة الاستثمارية خاليًا من العيوب، تطبق وحدات Latitude والمواطنة عن طريق الاستثمار العناية الواجبة المناسبة. هذا ليس مجرد تمرين لوضع علامة على المربع. كعميل، سيتم وضعك تحت المجهر. وهذا يعني أنك ستخضع لمجموعة متنوعة من أنواع فحوصات الخلفية.

متطلبات المواطنة عن طريق الاستثمار والعناية الواجبة

بشكل عام، يجب أن تستوفي شروطًا مماثلة في جميع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وينطبق هذا بشكل خاص فيما يتعلق ببرامج الجنسية الكاريبية الخمسة عن طريق الاستثمار. كعميل، سوف تحتاج إلى إثبات أنك:

1. مقتدر؛ مع ثروتك لا تأتي من الوسائل الشائنة
2. ليس خطرا على الأمن أو السمعة
3. عدم الخضوع لأية عقوبات أو تحقيقات أو أحكام أو إجراءات مماثلة

سيؤدي التركيز على DD إلى ضرورة إنتاج أعمال ورقية شاملة. وتشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي:

• خطابات البنك
• البيانات المصرفية
• الهوية (الهويات)/جواز السفر (الجوازات)
• شهادات مخالصة الشرطة من بلدك الأصلي وبلد إقامتك
• المستندات الشخصية، بما في ذلك شهادات الميلاد والزواج.

أنتيغوا وبربودا العناية الواجبة من خلال برنامج CBI

تصبح مواطنًا في أنتيغوا وبربودا عن طريق الاستثمار والجدارة أيضًا. كإجراء وقائي لحماية البرنامج من خلال تمويل عمليات التحقق من الخلفية، يجب عليك الدفع إجمالي رسوم العناية الواجبة للحصول على جنسية أنتيغوا وبربودا عن طريق الاستثمار :

• 7500 دولار لتغطيتك و7500 دولار لتغطية زوجتك
• 2000 دولار لتغطية المعالين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا
• 4000 دولار لتغطية المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا

تماشيًا مع برامج الجنسية الكاريبية الأخرى عن طريق الاستثمار، تجري وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في أنتيغوا وبربودا مقابلة إلزامية للمتقدمين ومعاليهم الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق. وهذا يكلف 1500 دولار.

إذا كنت مواطنًا من أفغانستان أو إيران أو كوريا الشمالية أو الصومال أو السودان أو اليمن، فسيتعين عليك مغادرة هذه البلدان قبل سن الرشد و/أو الإقامة بشكل دائم في مكان آخر لمدة 10 سنوات على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك الحفاظ على أي اتصال اقتصادي مع أي من هذه البلدان الخمسة المدرجة في قائمة البلدان المحظورة.

الوثائق المطلوبة تشمل:

1. شهادة طبية تتضمن النتائج الأصلية لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية التي يرجع تاريخها إلى الأشهر الثلاثة الماضية لك ولجميع من تعولهم
2. نسخة ملونة مصدقة من جواز سفرك الحالي
3. نسخة ملونة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية
4. نسخة أصلية أو مصدقة من شهادة ميلادك
5. شهادة الشرطة الأصلية لبلدك الأصلي والبلدان التي عشت فيها لأكثر من 6 أشهر خلال السنوات العشر الماضية.

دومينيكا CBI العناية الواجبة

تقوم دومينيكا أيضًا بتحديد موعد لإجراء مقابلة إلزامية عبر الإنترنت لك ولعائلتك الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا. السعر 1000 دولار للمقابلة الواحدة.

علاوة على نفقات المقابلة الإلزامية، ستكون مسؤولاً عن دفع رسوم العناية الواجبة التالية للحصول على جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار :

• 7500 دولار لك
• 4000 دولار لزوجتك
• 4000 دولار للمُعالين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق

إذا تم رفض حصولك على الجنسية في أي بلد أو تم رفض حصولك على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، أو في أي مكان يوجد لدى دومينيكا ترتيبات بدون تأشيرة معه، فأنت غير مؤهل كمقدم طلب.

هناك حظر على المتقدمين من بيلاروسيا وشمال العراق وروسيا واليمن. إذا كنت قادمًا من كوريا الشمالية أو السودان، فلا يمكنك العيش هناك لمدة 10 سنوات، أو القيام بأعمال تجارية هناك، أو الاحتفاظ بأصول في أي منهما.

إذا كنت مقدم طلب إيرانيًا، فستخضع للعناية الواجبة المعززة. ويأتي هذا مع ثمن إضافي. تعتبر إيرانيًا إذا كنت مواطنًا في جمهورية إيران الإسلامية أو مقيمًا هناك.

يتحمل المتقدمون الإيرانيون مسؤولية رسوم العناية الواجبة الإضافية التالية:

• 25000 دولار لك
• 15,000 دولار لزوجتك
• 15000 دولار للأطفال المعالين الذين لا يقل عمرهم عن 16 عامًا
• 10,000 دولار للأطفال المُعالين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا

الوثائق المطلوبة تشمل:

• استبيان طبي وشهادة مقدمة من طبيب مرخص
• نسخ ملونة من جوازات السفر ذات الصلة
• شهادة الميلاد
• وثيقة زواج
• سجل الشرطة من بلد الميلاد، وبلد الجنسية، وبلد الإقامة، وأي بلد تعيش فيه أنت والمعالون الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق لمدة تزيد عن 6 أشهر خلال السنوات العشر الماضية، لكل مقدم طلب ستة عشر (16) عامًا وأكثر
• نسخة ملونة من رخصة القيادة
• نسخ ملونة من جميع بطاقات الهوية
• نسخ ملونة من المستندات المتعلقة بمصدر التمويل
• دليل على عنوان السكن
• نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية لك ولمعاليك الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا
• كشوفات حساب مصرفية لمدة عام.

غرينادا CBI العناية الواجبة

تشمل المستندات المطلوبة للحصول على جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار ما يلي :

• شهادات صحية طبية لك ولجميع من تعولهم بعد إجراء فحص من قبل طبيب مسجل وموقعة من طبيب مرخص أو مساعد طبيب
• شهادة الشرطة

لا تقوم غرينادا بمعالجة الطلب إذا كنت قادمًا من بيلاروسيا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. هناك مقابلة إلزامية تكلف 1000 دولار لك ولأي من يعولهم أكبر من 17 عامًا. رسوم العناية الواجبة القياسية هي 5000 دولار أمريكي لك، و5000 دولار أمريكي لزوجتك، و5000 دولار أمريكي لجميع المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 17 عامًا.

ستوصي لجنة الجنسية عن طريق الاستثمار في غرينادا بالطلبات بناءً على فحوصات الخلفية. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بالموافقة أو الرفض على الطلب يتخذ من قبل الوزير المختص.

العناية الواجبة في مالطا من خلال CBI

وكالة مجتمع مالطا، وهي الهيئة الحكومية المالطية المسؤولة عن التجنيس الاستثنائي للمستثمرين المالطيين (MEIN)، تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال العناية الواجبة ذات الأربع مستويات. وهي كالاتي:

1. العناية الواجبة القياسية الخاصة بـ KYC عبر قواعد البيانات مثل World-Check
2. يتضمن تصريح سلطات الشرطة إجراء عمليات فحص من خلال الإنتربول واليوروبول وغيرهما
3. تقييم الأعمال المصرفية والتدقيق لضمان عدم تورطك في أنشطة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن أن تضمن مصدر استثمارك
4. تم تغطية تقريرين عن العناية الواجبة مستعينين بمصادر خارجية من شركات عالمية لتغطية أكبر قدر ممكن من الأمور وعدم ترك أي حجر دون أن نقلبه

رسوم العناية الواجبة لشركة MEIN هي كما يلي:

• 15000 يورو لك
• 10000 يورو لزوجتك
• 10.000 يورو للمعالين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا

تقوم العناية الواجبة المالطية بفحص مصدر أموالك وثروتك بشكل شامل. وهذا ما يميز مالطا عن الدول الأخرى التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار من حيث الإفصاح اللازم.

العناية الواجبة في سانت كيتس ونيفيس من خلال برنامج CBI

إذا تم رفض جنسية أي بلد أو تم رفض حصولك على تأشيرة دخول إلى أي بلد لديه اتفاقية إعفاء من التأشيرة مع سانت كيتس ونيفيس، فأنت لست مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في هذا البلد الكاريبي. وينطبق هذا أيضًا إذا كنت مواطنًا في أي من البلدان التالية:

1. أفغانستان
2. بيلاروسيا
3. إيران
4. العراق
5. كوريا الشمالية
6. روسيا

في يوليو 2023، جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار وجدد التزامه ببذل العناية الواجبة. وجاء في إشعار حكومي أن: “المستثمرين المتقدمين للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار مطالبون الآن بإجراء مقابلة إلزامية إما افتراضيًا أو شخصيًا في موقع تحدده وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار ويوافق عليه مجلس المحافظين”.

“سيتم إجراء المقابلات من قبل شركة مهنية مستقلة بتكليف من وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار، والتي ستقوم أيضًا بإجراء فحوصات العناية الواجبة، أو الوحدة نفسها.”

“سيتم إجراء جميع فحوصات العناية الواجبة من قبل وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار وسيتم إجراؤها من قبل شركات مهنية مستقلة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ووفقًا للمتطلبات التي حددها مجلس المحافظين.”

العناية الواجبة في برنامج CBI في سانت لوسيا

برنامج جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار هو عضو في المجلس التنظيمي لهجرة الاستثمار (آي إم سي). ويطبق الاهتمام المضني على العناية الواجبة. ويمتد هذا ليشملك أنت ومن تعولهم بعمر 16 عامًا فما فوق.

توظف سانت لوسيا شركاء استخباراتيين قريبين وبعيدين للحفاظ على سلامة جواز سفرها. وهذا يضمن استمرار كونها أداة مفيدة للسفر بدون تأشيرة. يمكنك الاستمرار في تعزيز قدرتك على الحركة العالمية باستخدام وثيقة السفر هذه.

كما هو الحال مع منافسيها في شرق الكاريبي عن طريق الاستثمار عن طريق الاستثمار، لم تعد سانت لوسيا تقبل الاستثمارات من المواطنين البيلاروسيين أو الروس.

رسوم العناية الواجبة القياسية هي 7500 دولار أمريكي لك و5000 دولار أمريكي لكل مُعال مؤهل. جلب سبتمبر 2023 تنفيذ مقابلة مقدم الطلب والتحقق من الهوية. أنت الآن بحاجة إلى دفع 500 دولار إضافية لك فقط.

العناية الواجبة للبنك المركزي العراقي في تركيا

الطريق الرئيسي للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار هو الخيار العقاري. وتحدد المادة 35 من القانون رقم 2644 بشأن السجل العقاري الأحكام. يتكون ثلثي وقت معالجة الطلب من العناية الواجبة لك ولعائلتك.

تركيا، كما هو الحال مع المنافسين الذين يقدمون الجنسية عن طريق الاستثمار، لا تسمح لأي شخص بالدخول. يريد التخلص من التفاح الفاسد. لذا فهو لا يقبل إلا ذوي الأخلاق الحميدة.

سيتعين عليك تقديم سجلات الشرطة لإثبات أنه ليس لديك سجل جنائي. ويجب عليك أيضًا تقديم دليل إثبات الثروة لتمويل استثمارك.

فانواتو CBI العناية الواجبة

في يناير 2022، عالجت حكومة فانواتو المخاوف المتعلقة بانخفاض معدل رفض المستثمرين. وهي تستخدم الآن خدمات وكالة FACT UK البريطانية الشهيرة، لإجراء تحقيقات العناية الواجبة من طرف ثالث. وهذا يضمن يلبي برنامج جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار المعايير العالمية والمحلية للعناية الواجبة.

سيكون طلبك عرضة لرسوم وحدة الاستخبارات المالية البالغة 5000 دولار. كجزء من عملية التقديم، يجب عليك تقديم تصريح الشرطة من بلدك الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم موظفو الجنسية بأخذ بصمات إبهامك وجميع المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.

كيفية التفاوض على الجنسية عن طريق العناية الواجبة للاستثمار

هناك الكثير من التفاصيل الصغيرة التي يجب البحث عنها في نماذج طلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. للتأكد من عدم تعثرك بسبب العناية الواجبة، استشر إحدى الشركات الرائدة في مجال الهجرة العالمية مثل RIF Trust. لذلك ، لا تتأخر و
اتصل بنا
اليوم.