투자 실사를 통한 시민권 취득을 위한 완벽한 가이드

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실사(DD)란 무엇인가요? 투자 이민의 세계, 특히 투자 시민권과는 어떤 관련이 있나요? 투자 실사를 통한 시민권 취득에 대한 전체 가이드에서 자세히 알아보세요.

실사 정의

DD는 RIF 트러스트의 산업에서 핵심적인 역할을 담당합니다. 더 이상 투자에 의한 거주 및 시민권은 베일에 가려져 있지 않습니다. 이 분야는 수십억 달러 규모의 비즈니스가 주류로 자리 잡고 있는 분야입니다.

투자에 의한 시민권 프로그램은 투명합니다. 그 뒤에 있는 부서들은 자신들의 제품이 최고 수준임을 보여줄 수 있어 기쁩니다. 이 산업은 국제법을 준수하는 청정 산업입니다.

투자 이주 영역에 흠이 없도록 하기 위해 위도 및 투자별 시민권 부서에서는 적절한 실사를 적용합니다. 이것은 단순히 상자에 체크하는 연습이 아닙니다. 고객은 현미경 아래에 놓이게 됩니다. 즉, 다양한 유형의 신원 조회를 받게 됩니다.

투자 실사 요건별 시민권 요건

대체로 모든 투자 시민권 프로그램에서 유사한 조건을 충족해야 합니다. 이는 특히 5개의 카리브해 투자 시민권 프로그램과 관련하여 더욱 그렇습니다. 고객은 자신이 고객임을 증명해야 합니다:

1. 재정적으로 건전하며, 부정한 방법으로 얻은 재산이 아닌 경우
2. 보안 또는 평판 위험 없음
3. 제재, 조사 또는 이와 유사한 판단이나 절차의 대상이 아닙니다.

DD에 중점을 두면 포괄적인 서류를 작성해야 합니다. 여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다:

• 은행 편지
• 은행 명세서
• 신분증/여권
• 본국 및 거주 국가의 경찰 허가 증명서
• 출생 및 결혼 증명서를 포함한 개인 문서.

앤티가 바부다 CBI 실사

투자 및 공로를 통해 앤티가 바부다 시민이 될 수도 있습니다. 신원 조회에 자금을 지원하여 프로그램을 보호하기 위한 안전 장치로 다음과 같은 비용을 지불해야 합니다.
투자에 의한 앤티가 바부다 시민권
실사 수수료 합계:

• 본인 보장 $7,500, 배우자 보장 $7,500
• 12~17세 부양 가족에 대한 $2,000 지원
• 18세 이상 부양 가족에 대한 $4,000 지원

다른 카리브해 투자 시민권 프로그램과 마찬가지로 앤티가바부다 투자 시민권 부서에서는 16세 이상의 신청자 및 부양가족을 대상으로 필수 인터뷰를 진행합니다. 이 비용은 1,500달러입니다.

아프가니스탄, 이란, 북한, 소말리아, 수단, 예멘의 국민인 경우 성년이 되기 전에 해당 국가를 떠나거나 다른 곳에서 10년 이상 영구적으로 거주한 경력이 있어야 합니다. 또한 거래 제한 국가 목록에 있는 5개 국가와 어떠한 경제적 관계도 유지할 수 없습니다.

필요한 서류는 다음과 같습니다:

1. 본인 및 모든 부양가족의 최근 3개월 이내의 HIV 검사 결과 원본이 포함된 진단서
2. 현재 여권의 인증된 컬러 사본
3. 국가 신분증의 공인 컬러 사본
4. 출생증명서 원본 또는 인증 사본
5. 본국 및 지난 10년간 6개월 이상 거주한 국가에 대한 경찰 증명서 원본.

도미니카 CBI 실사

도미니카는 또한 회원님과 16세 이상의 부양 가족에 대한 의무적인 온라인 인터뷰를 예약하고 있습니다. 가격은 인터뷰당 $1,000입니다.

이 의무 인터뷰 비용 외에도 다음 비용을 지불해야 합니다.
투자에 의한 도미니카 시민권
실사 수수료:

• 귀하를 위한 $7,500
• 배우자 $4,000
• 16세 이상 부양가족의 경우 $4,000

EU, 영국, 미국, 캐나다 또는 도미니카와 비자 면제 협정을 맺은 모든 국가에서 시민권을 거부당했거나 비자가 거부된 적이 있는 경우 지원 자격이 박탈됩니다.

벨라루스, 이라크 북부, 러시아, 예멘 출신 지원자에 대한 입국 금지 조치가 있습니다. 북한이나 수단 출신이라면 10년 동안 그곳에 거주했거나 그곳에서 사업을 했거나 자산을 보유하고 있을 수 없습니다.

이란인 지원자의 경우 강화된 실사 대상이 됩니다. 여기에는 추가 요금이 부과됩니다. 이란 이슬람 공화국 시민이거나 이란에 거주하고 있는 경우 이란인으로 간주됩니다.

이란 신청자는 다음과 같은 강화된 추가 실사 비용을 부담해야 합니다:

• 귀하를 위한 $25,000
• 배우자 $15,000
• 16세 이상 부양 자녀의 경우 $15,000
• 12~15세 부양 자녀의 경우 $10,000

필요한 서류는 다음과 같습니다:

• 면허를 소지한 의사가 제공한 의료 문진표 및 진단서
• 관련 여권 컬러 사본
• 출생 증명서
• 결혼 증명서
• 출생 국가, 시민권 국가, 거주 국가 및 16세 이상 부양가족이 지난 10년간 6개월 이상 거주한 국가의 경찰 기록(16세 이상 신청자 각각에 대해)
• 운전면허증 컬러 사본
• 모든 ID의 컬러 사본
• 자금 출처와 관련된 문서의 컬러 사본
• 거주지 주소 증명
• 본인 및 12세 이상의 부양가족에 대한 HIV 검사 결과
• 1년치 은행 명세서.

그레나다 CBI 실사

필요한 서류
투자에 의한 그레나다 시민권
포함:

• 등록된 의사가 진찰하고 면허를 소지한 의사 또는 의사 보조원이 서명한 본인 및 모든 부양 가족에 대한 의료 건강 진단서
• 경찰 증명서

그레나다는 벨라루스, 이란, 북한, 러시아 출신인 경우 신청을 처리하지 않습니다. 본인 및 17세 이상의 부양가족에 대해 1,000달러의 비용이 드는 필수 인터뷰가 있습니다. 표준 실사 수수료는 본인 $5,000, 배우자 $5,000, 17세 이상의 모든 부양가족 $5,000입니다.

그레나다 시민권 투자 위원회에서는 신원 조회를 바탕으로 신청서를 추천합니다. 그러나 신청의 승인 또는 거부에 대한 최종 결정은 관련 장관이 내립니다.

몰타 CBI 실사

몰타 정부 기관인 커뮤니티 몰타 기관은 다음을 담당합니다.
몰타 특별 투자자 귀화
(MEIN)은 4단계에 걸친 실사를 통해 그 이상의 가치를 제공합니다. 그 내용은 다음과 같습니다:

1. World-Check와 같은 데이터베이스를 통한 표준 KYC 실사
2. 경찰 당국의 승인에는 인터폴, 유로폴 등을 통한 확인이 포함됩니다.
3. 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 활동에 관여하지 않고 투자 출처를 보증할 수 있는지 확인하기 위한 은행 및 감사 평가
4. 가능한 한 많은 근거를 다루고 돌다리도 두드리지 않기 위해 국제 기업으로부터 두 차례의 외부 실사 보고서를 받았습니다.

MEIN 실사 수수료는 다음과 같습니다:

• 당신을 위한 €15,000
• 배우자를 위한 €10,000
• 13세 이상 부양 가족 €10,000

몰타 실사는 자금과 재산의 출처를 종합적으로 조사합니다. 이는 몰타가 투자 시민권을 제공하는 다른 국가와 필요한 정보 공개 측면에서 차별화되는 점입니다.

세인트 키츠 네비스 CBI 실사

세인트키츠네비스와 무비자 협정을 체결한 국가의 시민권이 거부되었거나 비자가 거부된 적이 있는 경우, 카리브해 국가에서는 CBI를 신청할 수 없습니다. 다음 국가의 국민인 경우에도 마찬가지입니다:

1. 아프가니스탄
2. 벨로루시
3. 이란
4. 이라크
5. 북한
6. 러시아

2023년 7월,
투자에 의한 세인트 키츠 네비스 시민권 취득
실사에 대한 약속을 다시 한 번 강조했습니다. 정부 공지에 따르면 다음과 같이 명시되어 있습니다: “투자 시민권을 신청하는 투자자는 이제 투자 시민권 부서에서 지정하고 이사회가 승인한 장소에서 가상 또는 대면으로 의무적으로 인터뷰를 해야 합니다.”

“인터뷰는 투자별 시민권 부서에서 의뢰한 독립적인 전문 회사에서 진행하며, 이 회사는 배경 실사도 수행하거나 부서 자체에서 수행합니다.”

“모든 신원 실사는 투자별 시민권 부서에서 의뢰하며, 영국, 미국, 유럽의 독립 전문 회사가 이사회에서 정한 요건에 따라 수행합니다.”

세인트루시아 CBI 실사

그리고
투자에 의한 세인트루시아 시민권 프로그램
은 규제 기관인
투자 이민 위원회
(IMC). 실사에 세심한 주의를 기울입니다. 이는 귀하와 16세 이상의 부양 가족에게 적용됩니다.

세인트루시아는 여권의 무결성을 유지하기 위해 국내외 정보 파트너를 고용하고 있습니다. 따라서 무비자 여행에 유용한 도구로 계속 사용할 수 있습니다. 이 여행 서류를 통해 글로벌 이동성을 지속적으로 향상시킬 수 있습니다.

세인트루시아는 다른 동카리브해 CBI 경쟁국들과 마찬가지로 벨라루스나 러시아 국적자의 투자를 더 이상 받지 않습니다.

표준 실사 수수료는 본인에게는 $7,500, 적격 부양 가족당 $5,000입니다. 2023년 9월에는 지원자 인터뷰 및 신원 확인이 시행되었습니다. 이제 본인에게만 500달러를 추가로 지불하면 됩니다.

터키 CBI 실사

주요 경로
투자를 통한 터키 시민권 취득
는 부동산 옵션입니다. 토지 등록에 관한 법률 제2644호 제35조에 규정이 명시되어 있습니다. 신청서 처리 시간의 3분의 2는 회원님과 회원님의 가족에 대한 실사로 이루어집니다.

투자유치 시민권을 제공하는 경쟁국들과 마찬가지로 터키는 아무나 입국할 수 있는 것이 아닙니다. 썩은 사과를 걸러내고 싶어합니다. 따라서 인성이 좋은 사람만 인정합니다.

범죄 기록이 없음을 증명할 수 있는 경찰 기록을 제출해야 합니다. 또한 투자 자금을 조달하기 위해 자산 증빙 자료를 제출해야 합니다.

바누아투 CBI 실사

2022년 1월, 바누아투 정부는 투자자들의 낮은 거부율에 대한 우려를 해결했습니다. 현재 영국의 유명한 FACT UK 기관의 서비스를 이용하여 제3자 실사 조사를 제공하고 있습니다. 이렇게 하면
투자에 의한 바누아투 시민권
프로그램은 현지 실사 기준뿐만 아니라 글로벌 실사 기준을 충족합니다.

신청 시 5,000달러의 금융 정보 단위 수수료가 부과됩니다. 신청 절차의 일부로 본국의 경찰 허가서를 제출해야 합니다. 또한 시민권 담당자가 본인 및 12세 이상의 모든 부양가족의 엄지 지문을 채취합니다.

투자 실사를 통한 시민권 협상 방법

CBI 신청서에는 주의해야 할 작은 글씨들이 많이 있습니다. 실사에 발목을 잡히지 않으려면 RIF Trust와 같은 글로벌 마이그레이션의 선두주자에게 문의하세요. 그러니 지체하지 말고
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