投资公民身份尽职调查完全指南

Share:

什么是尽职调查（DD）？ 它与投资移民，特别是投资入籍有什么关系？ 请参阅我们的投资公民身份尽职调查完整指南。

界定尽职调查

DD 在 RIF 信托公司的产业中发挥着关键作用。 投资居留和投资入籍不再神秘。 这是一个价值数十亿美元的商业领域，是主流。

投资入籍计划是透明的。 它们背后的单位乐于表明，它们的产品是光明正大的。 这是一个尊重国际法的干净行业。

为了使投资移民领域一尘不染，纬度和投资公民部门进行了适当的尽职调查。 这不仅仅是一项打分数的工作。 作为客户，您将被置于显微镜下。 这意味着您将接受各种类型的背景调查。

投资入籍的尽职调查要求

大体上，您必须满足所有投资入籍计划的类似条件。 就五项加勒比投资入籍计划而言，情况尤其如此。 作为客户，您需要证明自己：

1. 财务状况良好；财富并非来自不正当手段
2. 无安全或声誉风险
3. 不受任何制裁、调查或类似判决或程序的约束

在强调 DD 的同时，您还必须编写全面的文书。 它们包括但不限于以下内容：

• 银行信函
• 银行对账单
• 身份证/护照
• 母国和居住国的警察证明
• 个人证件，包括出生证和结婚证。

安提瓜和巴布达 CBI 尽职调查

成为安提瓜和巴布达公民，既要靠投资，也要靠能力。 为了通过资助背景调查来保护计划，您必须支付以下费用
安提瓜和巴布达 通过投资获得公民身份
尽职调查费共计

• 7,500 美元用于支付您本人，7,500 美元用于支付您的配偶
• 2,000 美元用于支付 12-17 岁受抚养人的费用
• 4,000 美元用于支付 18 岁以上受抚养人的费用

与其他加勒比海投资入籍计划一样，安提瓜和巴布达的投资入籍部门对 16 岁及以上的申请人及其家属实施强制性面试。 费用为 1 500 美元。

如果您是阿富汗、伊朗、朝鲜、索马里、苏丹或也门的国民，您需要在成年前离开这些国家和/或在其他地方永久居住至少 10 年。 此外，您还不能与《受限国家名单》上的这五个国家中的任何一个保持任何经济联系。

所需文件包括

1. 医疗证明，包括您和所有受抚养人最近三个月的 HIV 检测结果原件
2. 当前护照的彩色认证副本
3. 经认证的身份证彩色复印件
4. 出生证明原件或经认证的复印件
5. 您本国以及您在过去 10 年中居住过 6 个月以上的国家的警察证明原件。

多米尼克 CBI 尽职调查

多米尼克还为您和 16 岁以上的家属安排了强制性在线面试。 每次采访的价格为 1000 美元。

除强制面试费用外，您还需支付以下费用
多米尼克投资入籍
尽职调查费：

• 为您提供 7500 美元
• 配偶 4,000 美元
• 16 岁及以上受抚养人 4,000 美元

如果您在任何国家被拒绝入籍，或在欧盟、英国、美国或加拿大，或与多米尼克有免签证安排的任何国家被拒签，您就没有资格成为申请人。

白俄罗斯、伊拉克北部、俄罗斯和也门的申请人被禁止入境。 如果你来自朝鲜或苏丹，你就不能在那里住满 10 年，不能在那里做生意，也不能在那里保留资产。

如果您是伊朗申请人，则需要加强尽职调查。 这也是一个额外的价格标签。 如果您是伊朗伊斯兰共和国公民或居住在伊朗，您就被视为伊朗人。

伊朗申请人需支付以下额外的强化尽职调查费用：

• 为您提供 25,000 美元
• 配偶 15,000 美元
• 年满 16 岁的受抚养子女为 15 000 美元
• 12 至 15 岁受抚养子女的费用为 10 000 美元

所需文件包括

• 执业医师提供的医疗问卷和证明
• 相关护照的彩色复印件
• 出生证明
• 结婚证书
• 每位十六（16）岁及以上申请人的出生国、国籍国、居住国以及您和 16 岁及以上受抚养人在过去 10 年中居住超过 6 个月的任何国家的警方记录
• 驾驶执照彩色复印件
• 所有身份证件的彩色复印件
• 资金来源相关文件的彩色复印件
• 住址证明
• 您和 12 岁以上家属的 HIV 检测结果
• 一年的银行对账单。

格林纳达 CBI 尽职调查

申请所需文件
格林纳达投资入籍
包括

• 您和所有受抚养人的医疗健康证明，须经注册医生检查并由执业医生或医生助理签署
• 警方证明

如果您来自白俄罗斯、伊朗、朝鲜和俄罗斯，格林纳达不会受理您的申请。 您和任何 17 岁以上的受抚养人都必须参加一次面谈，费用为 1,000 美元。 您的标准尽职调查费为 5,000 美元，您的配偶为 5,000 美元，所有 17 岁以上的受抚养人为 5,000 美元。

格林纳达投资入籍委员会将根据背景调查推荐申请。 不过，批准或拒绝申请的最终决定由相关部长做出。

马耳他 CBI 尽职调查

马耳他社区局是马耳他政府负责以下事务的机构
马耳他特殊投资者入籍
(MEIN)，通过四层尽职调查，实现了超越。 具体如下

1. 通过 World-Check 等数据库进行标准的 KYC 尽职调查
2. 通过国际刑警组织、欧洲刑警组织和其他机构进行的警务授权审查
3. 银行和审计评估，以确保您未参与洗钱和资助恐怖主义等活动，并可证明您的投资来源
4. 两份来自国际公司的外包尽职调查报告，尽可能覆盖所有领域，不留死角

MEIN 的尽职调查费用如下：

• 15,000欧元给你
• 为您的配偶提供10,000欧元
• 13 岁以上受抚养人 10,000 欧元

马耳他尽职调查全面审查您的资金和财富来源。 这使得马耳他在必要的信息披露方面有别于其他提供投资入籍的国家。

圣基茨和尼维斯 CBI 尽职调查

如果您被拒绝加入任何国家的国籍，或被拒绝向与圣基茨和尼维斯签有免签协议的任何国家发放签证，您就没有资格在这个加勒比国家申请CBI。 如果您是以下任何一个国家的国民，情况也是如此：

1. 阿富汗
2. 白俄罗斯
3. 伊朗
4. 伊拉克
5. 北朝鲜
6. 俄罗斯

2023 年 7 月、
圣基茨和尼维斯投资入籍
重申其对尽职调查的承诺。 政府通知指出”现在，申请投资入籍的投资者必须在投资入籍股指定并经理事会批准的地点进行虚拟或亲自面谈”。

“面试将由投资公民身份股委托的独立专业公司或投资公民身份股本身进行，投资公民身份股还将进行背景尽职调查”。

“所有背景尽职调查将由投资公民股委托英国、美国和欧洲的独立专业公司按照理事会规定的要求进行”。

圣卢西亚 CBI 尽职调查

圣卢西亚
圣卢西亚投资入籍计划
是监管机构
投资移民理事会
(IMC）。 它恪尽职守。 这适用于您和您 16 岁及以上的受抚养人。

圣卢西亚利用远近的情报合作伙伴来维护其护照的完整性。 这确保它继续成为免签证旅行的有用工具。 有了这一旅行证件，您可以继续加强您的全球流动性。

圣卢西亚与东加勒比地区的其他 CBI 竞争对手一样，不再接受白俄罗斯或俄罗斯国民的投资。

您的标准尽职调查费为 7,500 美元，每位符合条件的受抚养人为 5,000 美元。 2023 年 9 月，实施了申请人面试和身份验证。 现在您只需为自己多支付 500 美元。

土耳其中央银行尽职调查

获得
通过投资获得土耳其公民身份
是房地产选项。 关于土地登记的第 2644 号法律第 35 条对此做出了规定。 2/3 的申请处理时间用于对您和您的家人进行尽职调查。

土耳其与其他提供投资入籍服务的竞争者一样，并不允许任何人入境。 它想剔除那些烂苹果。 因此，它只接纳那些品行端正的人。

您必须提供警方记录，以证明您没有犯罪记录。 此外，您还必须提供财富证明，以资助您的投资。

瓦努阿图 CBI 尽职调查

2022 年 1 月，瓦努阿图政府解决了投资者拒绝率低的问题。 目前，该公司聘请了著名的 British FACT UK 机构提供第三方尽职调查服务。 这确保了
瓦努阿图投资入籍计划
该计划符合全球以及当地的尽职调查标准。

您的申请需缴纳 5,000 美元的金融情报室费用。 作为申请程序的一部分，您必须提供本国警方出具的证明。 此外，公民身份官员将采集您和所有 12 岁以上家属的拇指指纹。

如何就投资公民身份的尽职调查进行谈判

CBI 申请表上有很多小字需要注意。 为确保您不会被尽职调查绊倒，请咨询 RIF Trust 等全球迁移领域的领导者。 因此，请不要拖延，并
联系我们
今天